上海經濟罪案件律所2020年經濟犯罪立案標準是什

      上海經濟犯罪案律所  改革開放后，經濟迅速發展，帶來了金融事務和經濟犯罪。經濟犯罪主要包括兩類，一類是我國刑法特別規定第三章規定的破壞社會主義經濟秩序罪；另一種是我國刑法特別規定第五章規定的侵犯財產罪。經濟犯罪的常見罪名有哪些？2020年經濟犯罪立案標準是什么？

　　經濟犯罪的常見罪名有哪些？

　　經濟犯罪主要包括兩類，一類是我國刑法特別規定第三章規定的破壞社會主義經濟秩序罪；另一種是我國刑法第五章規定的侵犯財產罪。此外，我國刑法其他章節規定的一些危害社會主義經濟關系的犯罪，如制售假藥罪、販毒罪、受賄罪等，也屬于經濟犯罪的范疇。

　　相關法律知識。

　　中華人民共和國刑法

　　第三章是破壞社會主義市場經濟秩序罪。

　　第一節生產、銷售偽劣商品罪。

　　第二節走私犯罪。

　　第三節破壞公司、企業管理秩序罪。

　　第四節違反金融管理秩序罪。

　　第五節金融詐騙罪。

　　第六節稅收征收管理犯罪。

　　第七節侵犯知識產權罪。

　　第八節擾亂市場秩序罪。

　　2020年經濟犯罪立案標準是什么？

　　(一)非法經營登記罪標準。

　　根據最高人民檢察院和公安部《關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》的有關規定，符合下列情形之一的非法經營案件，應當予以追訴:

　　1、違反國家規定，采取租用國際專線、專用交換設備或者其他方法，擅自經營國際電信業務或者涉及港澳臺的電信業務進行營利性活動，涉嫌下列情形之一的，應當予以追究:

　　(一)出境業務金額100萬元以上；

　　(二)經營呼入業務造成電信資費損失金額100萬元以上的；

　　(三)雖未達到上述數額標準，但因非法經營國際電信業務或者涉港澳臺電信業務受到2次以上行政處罰并從事非法經營活動的。

　　2、非法經營外匯業務，涉嫌下列情形之一的，應予起訴:

　　(一)在外匯指定銀行、中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，金額在20萬美元以上，或者違法所得在5萬元以上的；

　　(二)公司、企業或者其他單位違反對外貿易代理業務有關規定，采用非法手段，或者明知是偽造、變造的憑證、商業單據而為他人從外匯指定銀行購買，外匯金額在500萬美元以上，或者違法所得在50萬元以上的；

　　(三)中介機構騙取外匯100萬美元以上或者違法所得10萬元以上的。

　　3、違反國家規定，出版、印刷、復制、發行非法出版物，涉嫌下列情形之一的，應予追訴:

　　(一)個人違法經營額在5萬元以上，單位違法經營額在15萬元以上的；

　　(二)個人違法所得數額在2萬元以上，單位違法所得數額在5萬元以上的；

　　(三)個人非法經營報刊5000種或者圖書2000種或者音像制品、電子出版物500種以上，單位非法經營報刊15000種或者圖書5000種或者音像制品、電子出版物1500種以上。

　　4、未經國家有關主管部門批準，非法從事證券、期貨或保險業務，非法經營金額在30萬元以上或非法所得金額在5萬元以上的，應予起訴。

　　5、個人或單位從事其他非法經營活動，涉嫌下列情形之一的，應予追究:

　　(一)個人非法經營數額在5萬元以上，或者違法所得數額在1萬元以上的；

　　(二)單位違法經營金額50萬元以上，或者違法所得金額10萬元以上的。

　　(二)挪用公款罪的立案標準。

　　涉嫌下列挪用公款行為之一的，應當立案:

　　1、挪用公款歸個人使用，數額在5千元至1萬元之間，有違法行為的；

　　2.挪用公款數額在1萬元至3萬元之間，屬于個人用于營利活動的；

　　3、挪用公款歸個人使用，數額在1萬元至3萬元之間，超過3個月未歸還的。

　　省級人民檢察院可以根據當地實際情況，在上述數額范圍內確定本地區執行的具體數額標準，并報最高人民檢察院備案。

　　“挪用公款歸個人使用”，包括挪用者本人和他人使用。

　　挪用公款多次不還的，累計計算挪用公款數額；多次挪用公款及后續轉移。

　　(三)賄賂案件的立案標準。

　　1、賄賂案(刑法第389、390條)

　　賄賂是指為謀取不正當利益而給予國家工作人員財物的行為。

　　在經濟交往中，違反國家規定，給予國家工作人員數額較大的財物，或者違反國家規定，以各種名義給予國家工作人員回扣、手續費的，以受賄罪追究刑事責任。

　　涉嫌下列情形之一的，應當立案:

　　1)行賄數額在一萬元以上的；

　　(二)受賄數額不滿一萬元，但有下列情形之一的:

　　(1)為非法利益行賄；

　　2向三人以上行賄；

　　3.向黨政領導、司法工作人員、行政執法人員行賄；

　　(四)給國家或者社會利益造成重大損失的。

　　向國家工作人員敲詐勒索財物，獲取不正當利益的，以受賄罪追究刑事責任。

　　2.單位受賄案(《刑法》第391條)

　　向單位行賄，是指在經濟交往中，為謀取不正當利益，向國家機關、國有公司、企業、事業單位、人民團體給予財物，或者違反國家規定，以各種名義向上述單位給予回扣、手續費的行為。

　　涉嫌下列情形之一的，應當立案:

　　1)個人受賄數額在10萬元以上，單位受賄數額在20萬元以上的；

　　2)個人行賄數額在十萬元以下，單位行賄數額在十萬元以上不滿二十萬元，但存在下列情形之一的:

　　(1)為非法利益行賄；

　　2.向三個以上單位行賄；

　　3.向黨政機關、司法機關、行政執法機關行賄的；

　　(四)給國家或者社會利益造成重大損失的。

　　3.單位受賄案(刑法第393條)

　　單位受賄罪是指公司、企業、事業單位、機關、團體違反國家規定，為不正當利益提供賄賂，或者給予國家工作人員回扣、手續費，情節嚴重的行為。

　　涉嫌下列情形之一的，應當立案:

　　1)單位行賄數額在20萬元以上的；

　　2)單位為不正當利益行賄，數額在十萬元以上不滿二十萬元，但有下列情形之一的:

　　(1)為非法利益行賄；

　　2向三人以上行賄；

　　3.向黨政領導、司法工作人員、行政執法人員行賄；

　　(四)給國家或者社會利益造成重大損失的。

　　通過行賄取得的違法所得歸個人所有的，依照本規定關于個人行賄的規定立案，追究刑事責任。

　　(四)受賄罪的立案標準。

　　涉嫌下列賄賂案件之一的，應當立案:

　　1、個人受賄金額在5000元以上的；

　　2、個人受賄數額在5000元以下，但有下列情形之一的:

　　(一)國家或者社會利益因賄賂遭受重大損失的；

　　上海經濟犯罪案律所  (二)故意刁難、威脅有關單位和個人，造成不良影響的；

　　(3)強行索要財物。